L’ home estava vinculat a una xarxa internacional de blanqueig
Un operatiu policial europeu acaba amb la detenció a Sitges (Barcelona) d’un home acusat de formar part d’una organització criminal dedicada al blanqueig de capitals mitjançant criptomonedes. Es calcula que la trama hauria mogut més de 700 milions d’euros. La xarxa utilitzava plataformes falses d’inversió per enganyar les víctimes i rentar els diners obtinguts de manera fraudulenta.
Registres i confiscacions
La Policia Nacional, en col·laboració amb Europol i forces de seguretat de diversos països europeus, ha desenvolupat una macrooperació que ha culminat amb diversos registres simultanis. En un domicili de Sitges es va arrestar un dels presumptes implicats, amb la col·laboració dels Mossos d’Esquadra.
Durant l’operació s’han confiscat 800.000 euros en comptes bancaris, 415.000 euros en criptomonedes i 300.000 euros en efectiu. A més, es van intervenir rellotges de luxe i diversos dispositius electrònics que s’utilitzaven per gestionar les transaccions fraudulentes.
Segons la investigació, la xarxa funcionava mitjançant plataformes falses que prometien altes rendibilitats en inversions amb criptomonedes. Aquestes plataformes eren promocionades a través de les xarxes socials i comptaven amb centres de trucades (call centers) que pressionaven els inversors per continuar invertint.
Un cop els fons eren ingressats, s’enviaven com a criptomonedes a través de múltiples plataformes d’intercanvi i després es rentaven amb l’ajuda d’empreses pantalla i webs fictícies. L’estructura estava estesa per diversos països europeus i operava sota una aparença legal que dificultava la seva detecció.
Una trama global
La primera fase de l’operació va tenir lloc a l’octubre, amb arrestos a Xipre, Alemanya i Espanya, inclòs l’arrestat a Sitges. Es van detenir un total de nou persones. Al novembre es va desplegar la segona fase, centrada en el desmantellament de la infraestructura digital i publicitària que donava suport a la captació de víctimes.
Les accions es van dur a terme a Bèlgica, Bulgària, Alemanya, Israel i els Països Baixos. En aquesta fase es van intervenir empreses tecnològiques que donaven suport a la xarxa, inclosa una empresa de programari neerlandesa especialitzada en sistemes de màrqueting digital fraudulent.
Amb el conjunt de l’operació s’ha aconseguit desmantellar una de les xarxes internacionals de blanqueig més complexes que operava amb criptomonedes, evitant així que es continuessin cometent noves estafes a inversors de tot Europa.
La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions, ja que es creu que podrien existir més implicats en aquesta xarxa d’abast internacional.
Actualment, no s’han proporcionat dades públiques de contacte ni xarxes socials relacionades amb el cas. Tampoc hi ha informació concreta de serveis policials locals o canals d’informació directa per a víctimes.
Consells per evitar estafes
Les autoritats recomanen evitar invertir en plataformes desconegudes que prometen beneficis ràpids o segurs, especialment si contacten a través de trucades no sol·licitades o anuncis agressius en xarxes socials. És fonamental comprovar sempre la legalitat de la plataforma, buscar opinions de tercers independents i mai facilitar dades personals o bancàries sense garanties.
- Et Recomanem -
